Different Technologies SAPI de CV busca B2B Compliance Lead en Azcapotzalco, Ciudad de México

En Banco Plata estamos construyendo un banco desde cero. Ya contamos con licencia bancaria y estamos en una etapa de crecimiento acelerado, donde las decisiones correctas en compliance hacen toda la diferencia.

Buscamos a un(a) líder senior que quiera ir más allá de la operación y tenga el interés de definir, escalar y elevar la función de KYC/AML para clientes B2B.

¿Qué harás?

• Liderar el equipo de KYC y monitoreo transaccional B2B
• Tomar decisiones sobre casos complejos y clientes de alto riesgo
• Asegurar cumplimiento con CNBV, UIF y estándares AML/CFT
• Diseñar y optimizar reglas de monitoreo y procesos de debida diligencia
• Definir KPIs, mejorar SLAs y escalar la operación
• Ser un aliado estratégico para Riesgo, Legal y Negocio
  
  

¿A quién buscamos?

• +4 años en AML/KYC/Compliance
• Experiencia liderando equipos
• Background en banca, fintech o sector financiero
• Experiencia con B2B / Personas Morales
• Fuerte criterio analítico y toma de decisiones
  
  

¿Qué ofrecemos?

• Compensación competitiva + bono
• Rol con alto nivel de ownership e impacto
• Crecimiento acelerado
• SGM menores + seguro de vida
  
  

Participación en la construcción de un banco desde cero

Nivel De Educación Deseada

Superior - titulado

Nivel De Experiencia Deseada

Nivel Experto

Función Departamental

Administrativo / Secretarial

Industria

Bancaria

Esta Vacante Viene De La Bolsa De Empleo Talenteca.com

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