Different Technologies SAPI de CV busca Middle AML Analyst en Azcapotzalco, Ciudad de México

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¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.

Experiencia

• 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
• Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
  
  

Conocimientos

• Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
• Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
• Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
• Análisis de patrones y actividades inusuales.
• Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
• Inglés intermedio (excluyente).
• Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.
  
  

Habilidades

• Pensamiento analítico y atención al detalle.
• Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
• Redacción clara y objetiva de hallazgos.
• Atención al detalle y precisión.
• Capacidad de análisis.
• Organización y cumplimiento de plazos.
• Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
• Manejo de información confidencial.
• Adaptación a cambios.
  
  

Horario rotativo:Cambia de manera mensual.

• Lunes a Domingo de 8:00 am a 4:30 pm
• Lunes a Domingo de 11:30 pm a 08:00 pm (rolado)
• Días de descanso: 2 días consecutivos (es rolado)
  
  

Ofrecemos

• Sueldo $21,000.00 brutos
• Bono de productividad
• Prestaciones de ley
• Periodo de Prueba: $1,000.00 acorde a performance
• Posterior a P. Prueba: $3,000.00 acorde a performance
  
  

Nivel De Educación Deseada

Superior - titulado

Nivel De Experiencia Deseada

Nivel Medio

Función Departamental

Administrativo / Secretarial

Industria

Bancaria

Esta Vacante Viene De La Bolsa De Empleo Talenteca.com

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