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Kanastra
Posted on Feb 21, 2025
Responsabilidades e atribuições
- Cadastro, atualização e monitoramento de stakeholders (colaboradores, cedentes, sacados, cotistas, prestadores de serviço, beneficiários de contas de pagamento e escrow) em sistemas de controle cadastral.
- Análise de documentos e informações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT), identificando e reportando eventuais red flags.
- Investigação e gestão de alertas gerados por sistemas automatizados de monitoramento transacional, com encaminhamento de comunicações de operações suspeitas ao COAF quando necessário.
- Desenvolvimento e revisão de políticas e procedimentos internos.
- Auxilio no desenvolvimento de programas de conscientização e treinamento para colaboradores.
- Análise de documentações societária (Estatuto, Contrato Social, Assembleias, Procurações etc.) e de firmas e poderes
- Avaliação e monitoramento da adequação dos produtos e serviços financeiros ao perfil de risco do cliente (suitability), garantindo conformidade com a Resolução CVM 30 e demais regulações aplicáveis.
- Assinatura de contratos validados.
- Controle de acessos de usuários em sistemas e certificadoras e sistemas operacionais.
- Identificação de oportunidades para melhoria contínua de fluxos operacionais e ferramentas utilizadas no monitoramento de riscos financeiros e regulatórios.
- Conhecimento em fluxo operacional de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e de Know your Client (KYC)
- Conhecimento de plataforma de certificadoras (Clicksign, Docusign, QCertifica, CRDC, entre outras)
- Experiência com softwares de mercado aplicáveis à área, como Sinqia e Vadu
- Experiência com pacote Office
- Habilidade em gestão de processos, prazos e prioridades
- Senso de urgência e alta responsividade
- Excelente capacidade de trabalho coordenado com outros times
- Auto orientação: capacidade de identificar o que precisa ser resolvido e buscar soluções de maneira autônoma
- Conhecimento aprofundado em temas jurídicos
- Certificações (CEA e CGE)
- Conhecimento de normas e órgãos regulatórios (Bacen, CVM, ANBIMA, COAF e GAFI)